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Botín, Pujol y otras celebridades, en las nuevas listas

Podemos, PSOE y Montoro se suman a la lucha contra el fraude fiscal tras nuevas revelaciones


Hervé Falciani, el exinformático del HSBC que entregó a las autoridades francesas en 2009 la lista de miles de personas con cuentas en Suiza como presuntos evasores fiscales, colaborará con Podemos en un informe para su programa electoral sobre fraude y evasión fiscal, según anunció la formación en pleno eco de las denuncias contra Juan Carlos Monedero y de nuevas filtraciones de españoles con cuentas en Suiza: además de los Botín y los Pujol, Fernando Alonso, un exjuez del Supremo.
Redacción 11 de febrero de 2015 Enviar a un amigo
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Tras la noticia de este fichaje, el Grupo Parlamentario Socialista registrará una solicitud para que Falciani comparezca en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados. Los socialistas quieren que Falciani informe en el Congreso sobre los ciudadanos españoles que aparecen en la base de datos de clientes del banco HSBC de Ginebra. Esta comparecencia se pide después de medios de comunicación españoles hayan publicado el listado de ciudadanos nacionales que están en la lista que el informático puso a disposición de las autoridades en Francia.

Hervé Falciani colabora desde 2009 con la justicia de varios países aportando información de más de 130.000 supuestos evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos. Se presentó a las elecciones europeas como cabeza de lista del Partido X - agrupación política surgida del Movimiento 15-M y movimientos ciudadanos de protesta social, pero no obtuvo representación. Hasta ahora colaboraba con esa red ciudadana surgida al abrigo del 15-M, participando activamente en la Comisión Anticorrupción creada por este partido, que se deine como “un pacto transversal y no ideológico de mínimos entre ciudadanos sobre la base de una hoja de ruta y de un método de trabajo”.

 "La lucha contra los paraísos fiscales y la evasión ha sido siempre una de las prioridades de Podemos", recalcó Luís Alegre en nombre de la formación al anunciar que Falciani hablaría anoche por videoconferencia con el secretario general de la formación, Pablo Iglesias, para concretar los detalles.

Este anuncio de Podemos y el del PSOE tienen lugar tan sólo un día después de que se revelasen algunos nombres que forman parte de la denominada ´lista Falciani´, donde se incluyen las cuentas bancarias de personalidades del mundo de la cultura (David Bowie, Tina Turner), el deporte (Fernando Alonso o Michael Schumacher) y banqueros como el fallecido Emilio Botín y su familia, entre otras altas personalidades de gobiernos, del mundo empresarial o de la cultura y el deporte..

Una investigación internacional coordinada por el diario Le Monde y El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, dio a conocer ayer nuevos nombres de la lista, donde habría 2.694 nombres relacionadas con España , según El Confidencial y La Sexta, que participan en el ICIJ. Estas nuevas revelaciones indican que la rama suiza del HSBC tenía 106.000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a sus haciendas públicas más de 100.000 millones de dólares. La cantidad total de las cuentas relacionadas con España sumaría unos 1.769 millones de euros entre 2006 y 2007.

Los diarios destacan que la familia Botín tenía una fortuna oculta en el HSBC de Suiza de más de 2.000 millones de euros, así como que podría haber utilizado un entramado de sociedades en Panamá y en las Islas Vírgenes con testaferros. También figura el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, cuyos asesores han anunciado la presentación de varias demandas por infracción de su derecho al honor. Otra de las personas que aparecen es Alfons Godall, ex vicepresidente del F.C. Barcelona., y Ramón López Vilas, exmagistrado del Tribunal Supremo, cuyo saldo máximo entre 2006 y 2007 era, entre las dos, de 2,7 millones de dólares.

Entre los nombres de relevancia que citan los periódicos se encuentra el del rey de Marruecos, Mohamed VI; el de Jordania, Abdalá II; o famosos cantantes o ex futbolistas. EL PAÍS destaca que los clientes británicos, suizos y venezolanos encabezan la lista, en concreto, según este rotativo, sólo el Gobierno de Venezuela "colocó 12.000 millones de dólares en el HSBC".

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), Andrea Enria, dijo ayer que ya se tomaron medidas correctoras por la actuación de la rama del banco británico HSBC en Suiza, antes de que trascendieran los nombres de la lista de posibles evasores fiscales filtrada por Hervé Falciani.

Montoro difunde resultados

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que la Agencia Tributaria (AEAT) cerró el año pasado con una recaudación por controles tributarios contra el fraude fiscal de 12.300 millones, "la mayor de la historia". Desde Sevilla, el titular de Hacienda destacó que esta cantidad aflorada en 2014 representa un incremento del 12,5% con respecto a 2013. Los 34.785 millones de euros recaudados contra el fraude fiscal entre 2012 y 2014 se acercan a lo obtenido en los cuatro años anteriores, según Montoro, que también destacó que actualmente la AEAT ingresa un euro en la lucha contra el fraude por cada once céntimos invertidos en ellas.

Montoro señaló que estos datos son "el resultado de la eficacia del trabajo de los más de 26.000 profesionales de la Agencia Tributaria". El ministro reiteró su "agradecimiento" a estas personas por lograr aflorar en esta legislatura bases imponibles ocultas de decenas de miles de contribuyentes, tras lo que citó la cantidad los 88.000 millones de euros desviados al extranjero, que, según explicó, "suman cuatro puntos" del PIB español.

Sobre lo publicado ayer relativo a la lista Falciani, Cristóbal Montoro lo calificó como "sólo un aperitivo", en comparación, dijo, con "lo que hoy está en los ordenadores de la Agencia Tributaria con nombres y apellidos".

Sobre este último asunto, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, reclamó ayer al Gobierno modificar la Ley General Tributaria para conocer a los "grandes defraudadores" que aparecen en la lista Falciani. Para Sánchez, "la cuestión no es sólo la legalidad, también la ejemplaridad".

Peticiones de explicaciones a Podemos 

Entre tanto, Gobierno, PSOE e IU coincidieron ayer en pedir explicaciones a Podemos sobre su financiación así como del origen y destino de los fondos de Juan Carlos Monedero. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recomendó al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "baje el tono de voz" y presente las liquidaciones fiscales de los dirigentes del partido. "Se les da bien levantar los puños y vocear, pero en este país no pasa nada a nadie que esté cumpliendo con la ley", dijo el ministro en respuesta a Iglesias, quien le acusó de utilizar las instituciones con fines partidistas en relación a Monedero. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que "hay partidos que no gobiernan y piden que se adelanten las elecciones para ver si no da tiempo para que se les conozca".

Desde el PP, el portavoz del comité de campaña, Pablo Casado, criticó a quienes se erigen en "inquisidores" del resto de los partidos cuando sobre ellos pesan ya "cuatro casos de corrupción sin haber gestionado un solo euro público que indican que la financiación que tienen no es clara". Casado expuso la posibilidad de que exista una "financiación ilegal" en Podemos ya que aseguró que se ha probado que recibieron 3,7 millones de euros de Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Venezuela por la elaboración unos trabajos que tildó de "curiosos". En Moncloa excluyen que se pueda hablar de un posible delito de financiación ilegal de partido político, ya que, como recordó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, la ley en vigor prohíbe que un Estado extranjero dé fondos a un partido español, pero no está penado.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez exigió a Iglesias que expulse del partido a Juan Carlos Monedero, si realmente está comprometido a erradicar a personas que creen empresas interpuestas para tributar menos impuestos. En una entrevista en Telecinco, Sánchez apuntó que "no hay ningún partido libre de corrupción" y que en el caso de Podemos existen sospechas de que tenga "financiación irregular", por lo que reclamó una explicación.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, criticó las cuentas de Monedero. "Deben pagar buenos sueldos en la universidad", ironizó.
 

Juan Carlos Monedero ya acumulaba 682.508 euros en cuentas y fondos de inversión el 1 de enero de 2014, apenas unos días antes de anunciar la constitución de Podemos, según confirmaron a EL MUNDO fuentes cercanas al sector financiero. Monedero mostró ayer documentación que acredita un saldo en sus cuatro cuentas bancarias de 205.769 euros, si bien el diario señala que no enseñó sus últimos movimientos ni exhibió las cantidades que tendría en fondos de inversión.

El secretario de Participación de Podemos, Luis Alegre, insistió en que Monedero no cometió "delito ni fraude" y dijo que "las cuestiones estéticas las tendrán que valorar el conjunto de los ciudadanos". Alegre anunció que su formación ha encargado un informe sobre la lucha contra el fraude a Hervé Falciani, el informático que entregó a las autoridades francesas la lista de personas que estaban evadiendo impuestos con cuentas en la rama suiza del HSBC. Según EL MUNDO el fichaje de Falciani es una forma de contrarrestar el caso Monedero. LA RAZÓN publica hoy un sondeo de NC Report según el cual el 22% de los votantes de Podemos no cree la versión dada por Monedero sobre sus ingresos.  EL ECONOMISTA informa que la Agencia Tributaria ha abierto una inspección contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Los inspectores analizan sus declaraciones de impuestos y las de su asociación Producciones Con Mano Izquierda por sospechas de fraude fiscal. 

Por otra parte, el secretario federal de IU, Cayo Lara, acusó ayer a Podemos lanzarles una "OPA hostil", de querer "los votos del PSOE y los cuadros de IU", lo que, en su opinión, "no es ético", en respuesta a las críticas de Pablo Iglesias quien dijo de IU que era "un partido bisagra del PSOE". "Da la impresión de que algunos sólo tienen los principios de Groucho Marx: ´tengo unos, pero si no te gustan tengo otros´", añadió. Por su parte, el candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, dijo que no le "apetece" enfrentarse a Iglesias en las elecciones por "compartir" más cosas que las que les separan, por lo que le reprochó estar "desperdiciando la oportunidad de sumar y multiplicar".


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