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EMPRESAS Y RSC
La SEC norteamericana ha recaudado así casi 1000 millones

La autoridad de Bolsa paga a un denunciante 5,5 millones

Los sistemas de denuncias funcionan en EEUU

La Securities and Exchange Commission (SEC) la institución que vela por los mercados de capitales en EEUU, anunció la concesión de una recompensa de más de 5,5 millones de dólares a un denunciante que proporcionó información clave en una investigación. El denunciante era un empleado de la empresa investigada. El programa de denuncias de la SEC ha otorgado cerca de 150 millones de dólares a 44 denunciantes desde 2012 y ha recaudado cerca de 904 millones de dólares.
Redacción 15 de enero de 2017 Enviar a un amigo
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“Los denunciantes juegan un papel clave a la hora de aportar información sobre ilícitos a la SEC, y este denunciante ayudó a prevenir más daño a una comunidad de inversionistas vulnerables dando información clave mientras aún trabajaba en la compañía“, según Jane Norberg, Jefa de la Oficina de Denuncias de la SEC .

Por ley, la SEC protege la confidencialidad de los denunciantes y no aporta información que pueda revelar directa o indirectamente la identidad de un denunciante. Los denunciantes pueden ser elegibles para una recompensa cuando voluntariamente proporcionen a la SEC información clave y útil que conduzca a una acciones legales exitosas.

Los premios a los denunciantes pueden variar desde el 10 por ciento al 30 por ciento del dinero recaudado cuando las sanciones monetarias excedan de 1 millón de dólares. Todos los pagos se realizan a partir de un fondo de protección de inversionistas establecido por el Congreso que se financia completamente a través de sanciones monetarias pagadas a la SEC por infractores de la normativa del mercado de valores. Y nunca se retiene dinero de los inversionistas perjudicados para pagar las recompensas a los denunciantes.

En EE UU existe una cultura consolidada respecto a los canales de denuncias, llegando a ofrecer recompensas millonarias a quienes colaboren con órganos reguladores como la SEC (Securities and Exchange Commission, en sus siglas en inglés), el equivalente a la CNMV en España. La entidad ha premiado con cerca de 150 millones de euros a 44 denunciantes que voluntariamente proporcionaron información que permitió sacar a la luz y resolver casos con éxito.

La SEC, por ley, protege la identidad de los denunciantes, y las recompensas que estos reciben pueden oscilar entre el 10% y el 30% del dinero recaudado cuando las sanciones monetarias superan el millón de dólares. Más del 50% de los soplos sobre fraudes empresariales en el mundo se canaliza a través de los empleados, según un estudio de Acfe (Association of Certified Fraud Examiners).

 

 

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