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Competencia anuncia multas por menos de 6 millones de euros

CNMC empieza a afrontar con Deloitte, KPMG y PWC la impunidad y conflictos de interés en consultoría

Redes de colaboración norte según la CNMC

La autoridad de Competencia anunció esté lunes multas de 5,87 millones de euros a 22 empresas y 0,4 a varios directivos de 22 empresas de auditoría, entre ellas 3 de las 4 grandes (Deloitte, KPMG, PriceWaterHouseCoopers), así como sus relaciones con grandes empresas como Indra, Ayuntamientos de Bilbao, Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya.
Redacción / Actualizada a las 10 horas 18 de mayo de 2021 Enviar a un amigo
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Las actuaciones se iniciaron por los responsables de Competencia que nombró el PP en octubre de 2018, poco después del cambio de Gobierno tras la moción de censura, antes de que crecieran las críticas contra la impunidad ante la oligopolización económica y política, manifestadas en un reciente dossier de Economistas sin Fronteras y el Colegio Vasco de Economistas, pues como ha informado Ibercampus.es Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young (EY) controlan más del 90% del negocio  de la auditoría en España, el 2º país más concentrado de Europa, donde ahora las ayudas europeas y la mayor apertura legal les ofrecen además crecientes y polémicas oportunidades. Hasta los profesionales auditores urgían afrontar el oligopolio Big-4 en empresas y administraciones a propósito de la coauditar, especialmente amenazante ante el reparto de fondos europeos por 140.000 millones de euros (30 ONGs acaban de crear "Open Generation EU" para evitar que los fondos europeos vayan a oligopolios). Previamente, había expectación ante cómo el nuevo Gobierno de Pedro  Sánchez renovaría los conflictos de interés y puertas giratorias crecientes en Competencia y Bolsas,  si bien auditores y contables de "pymes" de toda Europa acusaban presiones y un 68 % decía rechazarlas. Pero en junio de 2020 , al desplegarse el segundo Gobierno de Sánchez, conflictos de interés y puertas giratorias aún crecían en Competencia y Bolsas,  mientras empresas del IBEX35 se resistían a informar de cómo cumplen en corrupción,impuestos y derechos ajenos. Hubo sin embargo algunos mensajes de esperanza en abordar esos problemas cuando la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) precisó hace un  mes que los profesiones no deben autoregularse. Y este lunes la opinión pública recibió nuevos mensajes en esta dirección.

Sucedió cuando la CNMC anunció que ha impuesto multas por un total de 5,87 millones de euros a 22 empresas de servicios de consultoría, entre las que se encuentran algunas de las principales firmas que operan en España, por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constitutiva de cártel.  La Comisión también ha sancionado a varios directivos de las consultoras, con un total de 439.000 euros, por estar involucrados en los cárteles y ha activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas (AAPP) (S/0627/18).

La información reconoce que este expediente tiene su origen en una investigación preliminar que llevó a cabo la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) que, tras realizar una serie de inspecciones, decidió remitir el asunto a la CNMC, al superar los hechos encontrados el ámbito autonómico del País Vasco. 

En consecuencia, en octubre de 2018, la CNMC llevó a cabo diversas inspecciones en las sedes de varias consultoras ante posibles acuerdos para el reparto de contratos e intercambios de información. En febrero de 2019, la CNMC inició un expediente sancionador contra 25 de estas empresas y ocho de sus directivos que, en agosto de 2019, amplió a 11 nuevas empresas y dos de sus responsables, por su posible participación en la manipulación y en el reparto de licitaciones públicas. 

Durante la instrucción del caso, la CNMC ha acreditado que, entre los años 2008 y 2018, las firmas se organizaron en dos redes de colaboración (norte y nacional). Mediante estas, constituyeron dos cárteles diferenciados. Las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoría solicitados por distintas Administraciones Públicas. 

Así lo describe el resto de la nota de prensa de la CNMC:

Cárteles y administraciones afectadas

En total, la CNMC ha analizado 200 contratos públicos celebrados en los años en que se acredita la conducta. 

En el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros: los Ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya.

Por su parte, en el cártel de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, entre otros por: el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Economía; la Comunidad de Madrid; la Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Cádiz y Sevilla; la Juntas de Extremadura y  Andalucía; la Generalitat de Cataluña; el Gobierno de Canarias o el Gobierno de las Islas Baleares. 

“Modus operandi”

Las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los directivos (en ocasiones antiguos compañeros de trabajo) facilitaron el funcionamiento de estas redes. Entre ellos, se solicitaban asistencia y colaboración, de forma recíproca para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas administraciones afectadas; bastaba con el envío de un correo electrónico por una de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios.

Generalmente, se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia. Ambos cárteles aprovecharon este procedimiento para servirse de las conocidas como “ofertas de cobertura”. 

A través de las “ofertas de cobertura” una de las consultoras invitada a participar en el concurso contactaba, de manera habitual, con otras empresas de su red de colaboración, que sabía que también participarían; les solicitaba que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que declinaran la invitación para participar en el proceso. En ocasiones incluso, la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación. 

Mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a la mejora en la calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación. Estas conductas impactaron de lleno en el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos. 

Multas a compañías y directivos

En consecuencia, la CNMC ha acreditado la existencia de dos infracciones muy graves de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constitutivas de cártel y declara responsable de dichas infracciones a las siguientes empresas y les impone estas sanciones:

Red de colaboración norte:

-       Altia Consultores S.A.: 30.000  euros.
-       Bmasi Strategy, S.L.: 153.529  euros.
-       Competitividad, Desarrollo e Innovación, S.L.U.: 14.823  euros.
-       Deloitte Consulting, S.L.U.: 3.990.000  euros.
-       Gestiona XXI Consulting, S.L.U.: 3.218  euros.
-       Idom consulting, Engineering Architecture, S.A.U.: 640.000 euros.
-       Indra Business Consulting, S.L.U.: 27.000  euros. (reducción de multa)*
-       KPMG Asesores, S.L.: 50.000  euros.       
-       PriceWaterHouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.: 670.000 euros.
-       Red2Red Consultores, S.L.: 30.000 euros.
-       Uliker-3, S.L.: 11.040  euros.
-       97S&F, S.L.: 69.667  euros.

Red de colaboración nacional: 

-       Abay Analistas Económicos, S.L.: 12.499  euros.
-       Factor Ideas Integral Services, S.L.: 20.000  euros.
-       Gaps Politica i Societat, S.L.: 15.000  euros.
-       Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo, S.L.: 11.979 euros.
-       Red2Red Consultores, S.L.: 25.000 euros.
-       Regio Plus Consulting, S.L.: 33.744  euros.
-       97S&F, S.L: 61.926 euros.

En el caso de la empresa Indra*, se ha aplicado una reducción de la multa del 10% como consecuencia de las actuaciones adoptadas en el marco de sus programas de cumplimiento normativo, mientras que en el caso de PA Consulting Services Limited Sucursal en España y uno de sus directivos*, se ha aplicado una reducción del 40% en el importe de la multa debido a su solicitud de clemencia, en virtud del articulo 66 de la LDC. 

Además, impone las siguientes sanciones a los directivos de las empresas anteriormente citadas:

Red de colaboración norte:

•    Doña Marta Álvarez Ochoa, responsable del departamento de consultoría y del área de competitividad e innovación de Idom Consulting, Engineering Architecture, S.A.U.: 12.000 euros.
•    Doña Ana Andueza Amann, apoderada de Deloitte Consulting, S.L.U.: 55.000 euros.
•    Don Leandro Ardanza Marqués, apoderado de 97S&F, S.L: 55.000 euros.
•    Don Sabin Azua Mendia, administrador único de Bmasi Strategy, S.L.: 35.000 euros.
•    Don Joseba Egia Ribero, administrador y socio único de Innovisions 21, S.L.U. y “Project Manager & Responsable Técnico” de 97S&F, S.L: 35.000 euros.
•    Doña Maryam Luzarraga Monasterio, socia de PriceWaterHouseCoopers Asesores De Negocios, S.L.: 30.000 euros.
•    Don Xabier Manterola, director de PA Consulting Services Limited Sucursal en España: 30.000 euros.* (reducción de multa).
•    Don Iñigo San Emeterio Mendibelzua, director corporativo y responsable del área de consultoría de Idom Consulting, Engineering Architecture, S.A.U.: 24.000 euros. 
Se acuerda la reducción en un 40% de la multa correspondiente a Don Xabier Manterola*, PA Consulting Services Limited Sucursal en España que queda fijada en el importe de 18.000 euros.

Red de colaboración nacional:

•    Don Pablo Conejo Torres, director de fondos europeos de Red2Red Consultores, S.L.: 15.000 euros.
•    Doña Rocío Cortés Fuentes, administradora solidaria de Regio Plus Consulting, S.L.: 55.000 euros.
•    Don Jaume Garau Taberner, administrador solidario de Regio Plus Consulting, S.L. y de Consultores de Políticas Comunitarias, S.L.: 35.000 euros.
•    Doña María Isabel Martínez, administradora única de Abay Analistas Económicos S.L.: 30.000 euros.
•    Doña Marta Zamacona, coordinadora de proyectos europeos de 97S&F, S.L: 28.000 euros.

Por otra parte, la CNMC declara no acreditada la participación de las empresas Oesía Networks, S.L. y su matriz Heisenberg 2014, S.L. en la infracción declarada en este expediente.

La CNMC remite la presente resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los efectos oportunos.

La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.


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