Este website utiliza cookies propias y de terceros. Alguna de estas cookies sirven para realizar analíticas de visitas, otras para gestionar la publicidad y otras son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio. Si continúa navegando o pulsa en aceptar, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies?
Versión Española Versión Mexicana Ibercampus English Version Version française Versione italiana

martes, 2 de junio de 2020  
    en Ibercampus en  | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | Suscribirse | RSS RSS
I+D+i
Capital humano
Economía
Cultura
Estrategias verdes
Salud
Sociedad
Deportes
Debates y firmas invitadas
Entrevistas
Educación
Becas & prácticas
Empleo y Formación
Iberoamérica
Tendencias
Empresas y RSC
Universidades
Convocatorias
Ranking Wanabis
Denuncias de los consumidores
Consumo
El Tiempo
EMPRESAS Y RSC Ampliar +  
Las empresas IBEX35 se resisten a informar de cómo cumplen en corrupción,impuestos yderechos ajenos
ICO opera con Atradius Crédito-Caución aunque le prohiben que sus avales pasen por paraíso fiscales
Una veintena de organizaciones urge libre acceso a la información administrativa
ABENGOA
ABERTIS
ACCIONA
ACERINOX
ACNUR
ACS
ADECCO
AMADEUS
ARCELORMITTAL
ASIFIN
BANCO POPULAR
BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
DIA
EBRO
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IAG (IBERIA)
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
JAZZTEL
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REE
REPSOL
SACYR
SOLIDARIOS
TÉCNICAS REUNIDAS
TELEFÓNICA
VISCOFAN
UNIVERSIDADES Ampliar +  
Las universidades tendrán tres años para reducir las tasas hasta los niveles de 2011
El Europarlamento pide más eficacia que el CCU español en el reembolso de vuelos no realizados
El Ranking CYD 2020 del 94% de las Universidades reafirma el liderazgo de vascas y catalanas
 Universidades




















ENTREVISTAS Ampliar +  
"El COVID 19 es un evento quizá nunca ocurrido como ahora, y pone en peligro nuestra civilización"
"Tratamos de predecir cuál será la próxima enfermedad emergente para evitar otras más como COVID"
"En un año,aunque no haya vacuna,habrá infectado un 40% o 50% de la población y el virus frenará"
EMPLEO Y FORMACIÓN Ampliar +  
La afiliación a Seguridad Social se recuperó en mayo 187.814 personas y 450.000 salieron de ERTEs
Los ERTE salvan 3,3 millones de empleos y más de medio millón de empresas, según Trabajo
Mucho interés de avance en la Comisión de Seguimiento Tripartita para los ERTEs tras el 30 de junio
IBEROAMÉRICA Ampliar +  
Bajan los precios básicos menos el arroz, con 7 países iberoamericanos entre los 23 con más COVID
América Latina perderá un 7% de su PIB este año por el COVID, 2 meses atrasado, según Banco Mundial
Brasil supera a Portugal como segundo país iberoamericano con más víctimas por COVID tras España
TENDENCIAS Ampliar +  
El voto latino en las elecciones de EEUU 2020 llegará al 13,3%
La tasación de viviendas pasa de física a digital y solo Madrid y Barcelona superan mínimos de 2012
El siglo de Asia empieza este 2020 de Juegos en Japón con temores existenciales y de salud mental


EMPRESAS Y RSC
Al margen de los casos destapados por los papeles de Panamá

Banco Santander, investigado por blanqueo desde el HSBC


El Banco Santander, el qmás provecho saca de la Universidad, está inmerso en la investigación de la Audiencia Nacional por un presunto blanqueo de capitales procedentes del banco HSBC, al parecer al margen de las operaciones registradas en los papeles de Panamá en las que pudo intervenir. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requerieron el pasado viernes en su central información que destapó la lista Falciani, y la entidad ha quedado en dar mas ens próximos d
Redacción 6 de junio de 2016 Enviar a un amigo
Comparte esta noticia en LinkedInComparte esta noticia en FacebookComparte esta noticia en TwitterEnviar a MeneaméAñadir a del.icio.usAñadir a YahooRSS


 Noticias relacionadas
 Adicae acusa a CaixaBank, Banco Santander y Unicaja de financiar a Ausbanc
 Panamá, otro nido de "patriotas" con impuestos ajenos y educación y salud privada
 La banca carga a los estudiantes hasta un 11,67% y el Santander amenaza con más comisiones
 Santander, el banco que saca más provecho a la universidad

 

La noticia fue publicada por casi toda la prensa días antes de que este lunes se anunciara que CaixaBank, Santander y Telefónica, las tres entidades de las que tenía mayores ingresos regulares el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato tras su paso por Cajamadrid, han decidido renunciar a la venta y liquidar su filial conjunta Yaap, creada hace tres años para el desarrollo de nuevos negocios digitales, al considerar que se estaba desviando de sus objetivos originales, y cada empresa prefiere centrarse en el desarrollo de sus propios planes.


De momento, la investigación parece no ir dirigida contra ningún particular en concreto, aunque fuentes consultadas apuntan que, dependiendo de cómo evolucione el proceso, la justicia puede acabar poniendo el foco sobre clientes e investigar si la entidad financiera ha colaborado en el presunto blanqueo de capitales. La entidad presidida por Ana Botín ha acordado con los agentes remitir en los próximos días documentación de la que no disponía al momento o que incluso es necesario elaborar, según han explicado a 20 Minutos fuentes próximas a la investigación.

El proceso arrancó en junio de 2013, con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción apoyada en documentación y soportes informáticos aportados por Hervé Falciani, información que habría sido requisada durante su experiencia laboral en el HSBC.Los datos bancarios de miles de contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal fueron detectados gracias a la lista de Falciani por la Justicia francesa y enviados a los países con los que el Estado galo tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España.Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBCpertenecientes a 659 contribuyentes españoles, de los que 40 están siendo investigados por presunto delito fiscal en piezas separadas que el propio instructor De la Mata ha enviado hoy a juzgados locales repartidos por toda la geografía española.

El Santander confirmó en un comunicado que ha recibido una petición de información sobre "movimientos de determinadas cuentas entre entidades", aunque no especificó cuáles. El banco aseguró que prestará "toda la colaboración requerida" y que está suministrando "todos los datos disponibles".

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, las pesquisas no se centran en las presuntas irregularidades cometidas por los clientes que figuraban en la lista Falciani sino en el funcionamiento de las operaciones que habrían permitido el retorno de ese dinero al circuito legal. Los agentes Encargados del caso requirieron información sobre cuentas del Santander que habrían alojado fondos procedentes del HSBC y también solicitaron documentos a la entidad sobre los movimientos que realizó para que el dinero de Suiza desembarcara en territorio nacional.

La investigación gira sobre un posible delito de blanqueo de capitales procedentes de un delito previo contra la Hacienda Pública. Los datos más recientes de la lista Falciani corresponden al ejercicio 2007, por lo que ya se habrían superado los cinco años de prescripción del delito fiscal que podría imputarse por la ocultación de esos fondos. Sin embargo, el blanqueo de capitales no habría prescrito si, tras el afloramiento del dinero, se siguieron encadenando operaciones encaminadas a eludir la acción de la Agencia Tributaria o, simplemente, a mantenerlo en propiedad. Esa es la motivación jurídica que habría permitido la apertura de esta pieza secreta. Los españoles de la lista Falciani tenían 1.800 millones en Suiza.

Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación, que señalan que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, buscaba con esta diligencia indicios sobre un posible delito de blanqueo de dinero cometido desde dichos depósitos y, por extensión, una explicación de por qué Santander no alertó sobre la existencia de movimientos sospechosos en ellas.

Siempre según estas fuentes, la investigación que ha salpicado ahora a la entidad de Botín se encuentra aún en una fase "embrionaria" y ha sido posible gracias al trabajo previo hecho por la Agencia Tributaria con el torrente de información sobre el HSBC que entregó en su día Hervè Falciani, el ex trabajador que reveló la identidad de decenas de miles de defraudadores que ocultaban sus fortunas en las oficinas en Suiza de este gigante bancario.

De esa información se deducía que el gigante bancario tenía a su nombre "varias" cuentas abiertas en la entidad española a través de las cuales se hicieron diversos movimientos sospechosos de dinero. La información que ayer recabó el juez, y que necesitó de la participación de expertos informáticos de la Guardia Civil para el 'volcado' de soportes informáticos, buscaba precisamente aclarar "la trazabilidad de esos fondos" y si hubo "mala praxis" por parte de Santander.


Otros asuntos de Empresas y RSC
Más asuntos de Empresas y RSC
Las empresas IBEX35 se resisten a informar de cómo cumplen en corrupción,impuestos yderechos ajenos
Movistar lidera el oligopolio telefónico al frenar competencia: solo Orange y Vodafone pierden algo
Los lobbistas españoles que defienden transparencia en su actividad piden regular el sector
Urge competencia para ahorrar en los concursos públicos de transporte escolar, laboral y sanitario
Quejas y reclamaciones por servicios eléctricos y de gas crecen el 9 %, cuatro veces más que el PIB
Denuncian 6.500 contratos ilegales a dedo de enero a julio de 2019, por posibles nidos de corrupción
Ma,el más rico de China,inicia su mecenazgo:concurso de talentos en Ghana y 100 millones en Etiopía
Catorce operadores contribuyen al Fondo Nacional del Servicio Universal, según Competencia
Los economistas auditores, por extender de forma voluntaria a las pymes informes de sostenibilidad
Avalancha de casos en España al revisar Europa sus normas de capitales y urgir contra el blanqueo
Denuncian deterioro y politización de la información económica con medio IBEX en los tribunales
Expedientes a auditoras y Adidas ante preocupación del Gobierno por competencia
EY, analista de la RSC empresarial, condenada por quitar bonus a una trabajadora en baja materna
El G20 demora el freno a la elusión fiscal de las multinacionales al apoyar la propuesta de la OCDE
La banca firma criterios de sostenibilidad de la ONU y mantiene sus inversiones muy contaminantes
La mayoría de los centros sociales que suspendieron su última inspección alimentaria son públicos
España quintuplica desde 2010 sus millonarios (ya 979.000 personas, mientras el mundo los triplica
El presidente de BBVA intentó comprar con 12 millones el silencio de Ausbanc, "6 millones fuera "
Competencia expedienta a 4 servicios de bibliotecas por manipulación concertada de licitaciones
Casi la mitad de las mayores agroalimentarias españolas suspenden incluso al comunicar su RSC

Suscríbete gratis a nuestro boletín
LIBROS
Comunicación para juristas
La Renta Básica
Mi heroína eres tú. ¿Cómo pueden los niños luchar contra la COVID-19?
"Contagio" y "La Peste", pandemias de ficción, se convierten en virales y en causas de aprendizaje
Las administraciones españolas
"Jesucristo ¿Quien fue?",obra del exsacerdote y ufólogo Freixedo tras morir a los 96 este octubre
TESIS Y TESINAS
Gana fuerza la idea de que los anticuerpos del COVID no garantizan inmunidad ante la reinfección
En confinamiento, la desigualdad se magnifica
España, segundo país de la UE donde más creció la desigualdad de rentas durante la crisis
Alta evidencia del poder de las élites empresariales en la política de Chile y otros 7 países de AL
La inteligencia artificial supera barreras para el reconocimiento automático de lenguas de signos
España incumple el Tratado ONU de Discapacidad en áreas clave como integridad y consentimiento libre
1 ´El Juego de Ender´: La realidad flojea
2 Consumo defiende a los cientos de miles de usuarios de 17 aerolíneas que no les devolvían su dinero
3 Activado el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas
4 Nadie se va del todo
5 Banco de España urge reforzar educación y formación de habilidades con el Fondo de Reconstrucción
6 La afiliación a Seguridad Social se recuperó en mayo 187.814 personas y 450.000 salieron de ERTEs
7 El Europarlamento pide más eficacia que el CCU español en el reembolso de vuelos no realizados
8 Asi será desde julio la Renta Minima Vital (RMV) de España, ultimo país europeo en adaptarla
9 Hacia un pacto social europeo post COVID con más y mejor Green Deal
10 En las crisis de interdependencia que trae el COVID, sostener y enmendar,vacunas también necesarias
RANKING WANABIS Ampliar +  
"La evolución del e-learning: de "sólo ante el peligro" al aprendizaje interactivo"
"Los profesionales con formación online están mejor preparados para la economía global"
El big data, la robótica y el Mobile Learning, principales tendencias del e-learning
DEBATES Y FIRMAS Ampliar +  
Vaciar los centros de educación especial (para integrar a sus alumnos en colegios),misión imposible
Un curso académico malherido este de 2019-2020
Hay que controlar al infectado con su movil, aunque sin dar nombre y apellidos
Aviso Legal | Política de Privacidad | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | RSS RSS