Este website utiliza cookies propias y de terceros. Alguna de estas cookies sirven para realizar analíticas de visitas, otras para gestionar la publicidad y otras son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio. Si continúa navegando o pulsa en aceptar, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies?
Versión Española Versión Mexicana Ibercampus English Version Version française Versione italiana

viernes, 30 de octubre de 2020  
    en Ibercampus en  | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | Suscribirse | RSS RSS
I+D+i
Capital humano
Economía
Cultura
Estrategias verdes
Salud
Sociedad
Deportes
Debates y firmas invitadas
Entrevistas
Educación
Becas & prácticas
Empleo y Formación
Iberoamérica
Tendencias
Empresas y RSC
Universidades
Convocatorias
Ranking Wanabis
Denuncias de los consumidores
Consumo
El Tiempo
EMPRESAS Y RSC Ampliar +  
CNMV,CNMC yBdE ni se inmutan cuando el 50% de inversores no entienden la información de sus fondos
La acusación del Gobierno de EEUU contra Google por monopolio ilegal abre la veda de otras bigtech
La saga Fernando Valdés:padre dimite del Constitucional por maltrato, hijo imputado lideraTurismo
ABENGOA
ABERTIS
ACCIONA
ACERINOX
ACNUR
ACS
ADECCO
AMADEUS
ARCELORMITTAL
ASIFIN
BANCO POPULAR
BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
DIA
EBRO
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IAG (IBERIA)
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
JAZZTEL
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REE
REPSOL
SACYR
SOLIDARIOS
TÉCNICAS REUNIDAS
TELEFÓNICA
VISCOFAN
UNIVERSIDADES Ampliar +  
Un abogado bioético y un antropólogo compiten a Rector de la Universidad Pablo Olavide
Castells e Illa urgen a las autonomias rastrear mejor los contactos de universitarios con COVID
Iniciativa solidaria para combatir la ansiedad en el sector sanitario
 Universidades




















ENTREVISTAS Ampliar +  
En 2020 se han consumado 3 rupturas:política, institucional y cotidianeidad ante COVID (Jáuregui)
"Muchas personas mayores están pasando estos meses en casa con síntomas graves de enfermedad mental"
Otra vacuna necesaria: formar ante las noticias falsas con pensamiento crítico y método científico
EMPLEO Y FORMACIÓN Ampliar +  
Convalidada la regulacion del trabajo a distancia en las administraciones públicas
El paro registrado baja en 26.329 personas, "el mejor septiembre de la serie histórica" (Gobierno)
La formación en habilidades digitales, resaltada como clave en la reconversión y recuperación
IBEROAMÉRICA Ampliar +  
XXVII Conferencia Iberoamericana de Ministros/as de Educación
CEPAL pide a los Estados garantizar el acceso a agua,electricidad y alimentos a los más vulnerables
Más de 130 años de cárcel al exmilitar Montano por la Matanza de Estado de jesuitas en El Salvador
TENDENCIAS Ampliar +  
Accidente del autobús sin conductor que estrenaba la UAM
El consejo editorial de Ibercampus pide aprovechar la crisis para lograr una enseñanza del sigloXXI
Los economistas urgen afrontar el envejecimiento más allá de la reforma del sistema de pensiones


SOCIEDAD
Máxima atención al blanqueo de capitales para eludir fiscos

La condena en toda la prensa a Mario Conde tapa el uso de Panamá por la familia de Soria y otros


Toda la prensa española, unánime durante los años 80 en considerarle la máxima figura del éxito, condena hoy penal, ética y socialmente al ex banquero Mario Conde, a quien la Universidad Complutense de Madrid concedió un doctorado "honoris causa", luego retirado. La Guardia Civil detuvo ayer en Madrid al expresidente de Banesto y seis familiares y testaferros por haber repatriado desde 1999 cerca de 14 millones de euros que mantenía en Suiza y Reino Unido y que se apropió durante su mandato.
Redacción 12 de abril de 2016 Enviar a un amigo
Comparte esta noticia en LinkedInComparte esta noticia en FacebookComparte esta noticia en TwitterEnviar a MeneaméAñadir a del.icio.usAñadir a YahooRSS


Una de las últimas imágenes de Mario Conde
 Noticias relacionadas
 Panamá, otro nido de "patriotas" con impuestos ajenos y educación y salud privada
 Urgen luchar contra pobreza y desigualdad y controlar el fuerte uso de paraísos fiscales
 "Avanzan las empresas con informes de RSC, no la calidad de contenidos"
 El Ibex 35 habita en paraísos fiscales
 Enlaces relacionados
 Rato, también sin los oropeles de consejos y doctorados
 El Plan de Control Tributario 2015 mira de lado la gran elusión flscal de IBEX 35 y multinacionales
 Obama se reconcilia con los gigantes de Internet (GAFAs) tras sufrir su boicot
 La Internacional Socialista asume el compromiso de luchar contra los paraísos fiscales

El caso  reduce la atención pública sobre el uso como paraíso fiscal de Panamá, país excluido de la lista de paraísos fiscales, por parte de relevantes personalidades políticas, empresariales y  artísticas ( familia de Pedro Almodóvar, Leonel Messi, Daddy Yankee, Roberto Carlos,  Bertín Osborne, Imanol Arias, Pilar de Borbón, además de políticos internacionales como Putin), la última al ministro de Industria en funciones. José Manuel Soria, figura como administrador de una empresa offshore creada en las Bahamas, denominada UK Lines, durante dos meses, desde el 23 de septiembre hasta noviembre de 1992, un cargo del que fue relevado por su hermano, Luis Alberto Soria, según figura en los denominados papeles de Panamá. Soria negó cualquier vinculación con ninguna y dijo haber pedido en las diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recabe de las autoridades de Panamá toda la información "en cualquiera de los registros públicos, privados, bancarios o de cualquier otra entidad".

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, subrayó el respaldo del partido al ministro en funciones. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió su dimisión, mientras Alvert Ribera le insto a una comparecencia parlamentaria y el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, reclamó responsabilidades políticas y "éticas" a José Manuel Soria.


EL PAÍS titula: "El PSOE pide la dimisión de Soria por los papeles de Panamá". Según EL MUNDO, "Moncloa apoya sin fisuras a Soria tras salir en los papeles de Panamá". ABC publica que "Soria figuró dos meses como administrador de una offshore creada en Bahamas en 1992", titular de portada con el que prácticamente coincide con LA RAZÓN: "Soria figuró dos meses como director de una sociedad offshore de Bahamas".LA VANGUARDIA señala que "el ministro Soria fue directivo en una firma de Panamá". Para EL PERIÓDICO, "los papeles de Panamá acechan al ministro Soria". CINCO DÍAS destaca que "Soria niega los vínculos con el caso Panamá". EL ECONOMISTA subraya que "Soria pide una comisión rogatoria a Panamá para certificar su inocencia". 

La detención de Conde por blanqueo 

Junto al exbanquero fueron detenidos sus hijos, Mario y Alejandra, su yerno, Fernando Guasch, el abogado Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta y María Cristina Álvarez Fernández, que actuaban como testaferros de Conde. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

La operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Anticorrupción, es fruto de una querella que interpuso la propia Fiscalía el pasado 29 de marzo contra 15 personas tras un aviso del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). En el transcurso de la operación se realizaron siete registros, uno de ellos en la vivienda de Conde que finalizó pasadas las once de la noche en el que estuvo presente el propio exbanquero, quien fue trasladado a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos antes de pasar a disposición judicial.

Para repatriar el dinero Conde utilizó entre 1999 y 2007 una red de personas de confianza que realizaron ingresos en efectivo en España por un valor cercano a los dos millones de euros. Desde 2008, recién salido de prisión por apropiación indebida de capital de Banesto, empezó a repatriar el resto de dinero a partir de un entramado de sociedades creadas en el extranjero y en España, como es el caso de Hogar y Cosmética Española S.A., situada en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.El abogado de Conde, Ignacio Peláez, defendió anoche la inocencia de su defendido, si bien recordó que el procedimiento está bajo secreto de sumario por lo que desconocía exactamente las causas por las que se le acusa.

Todos los diarios llevan a sus portadas la detención de Conde. "Mario Conde, detenido por blanquear el dinero robado", titula EL PAÍS. "Conde y sus hijos repatriaban el dinero desde siete países", explica EL MUNDO, que en páginas interiores habla de "los paraísos de Mario Conde". Según ABC, "Conde usó a sus hijos, su yerno y su abogado para blanquear". En páginas interiores señala que el exbanquero "montó una trama para blanquear el dinero robado a Banesto". LA VANGUARDIA destaca que la Guardia Civil "busca el resto del dinero que Mario Conde oculta fuera". "Mario Conde, pillado in fraganti", es el titular de EL PERIÓDICO, mientras que CINCO DÍAS destaca "la segunda caída de Mario Conde".

 Editoriales y opinión de la prensa impresa 

Otra vez Mario Conde (EL PAÍS): La primera conclusión tras la detención de Mario Conde es que "la justicia en España, aunque lenta, va cobrándose muchas piezas de personas que han burlado las leyes durante años. En este caso, la actuación de la Audiencia Nacional tiene doble valor, porque supone poner al descubierto algo que se sospechaba desde hace dos décadas (…) y acabar con la estrategia de victimismo del exbanquero, que se permitía el lujo de dar lecciones de ética en los medios de comunicación". "Conde ha intentado ocultar su fortuna en el extranjero mientras atacaba en algunos canales de televisión a lo que denominaba ´el sistema´ por acabar con su carrera empresarial y política. La realidad es que el exbanquero lleva años engañando a la justicia; y finalmente, la paciencia y el buen hacer de los agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción han conseguido detectar sus operaciones fraudulentas". "Casi 30 años después de su llegada a la cúpula de un banco al que llevó a la ruina y 16 años después de su primera condena, Conde tiene que volver a dar explicaciones y devolver el dinero que se llevó y ocultó durante dos décadas".

Conde y las lagunas legales en los delitos económicos (EL MUNDO): "Mario Conde fue un delincuente de cuello blanco condenado a considerables penas de prisión por la Justicia y de nuevo vuelve al primer plano de la actualidad por tratar de saltarse la ley otra vez". "Pero el hecho de que durante todos estos años Conde haya podido estar repatriando fraudulentamente y usando con impunidad el dinero fruto de sus desmanes, nos debe servir para plantearnos otra forma de fijar las penas que los tribunales imponen en los delitos financieros". "Hacen falta cambios legislativos para, en primer lugar, establecer de alguna forma en el Código Penal que la redención de la pena -incluidos los beneficios penitenciarios- siempre vaya aparejada a la devolución del dinero robado al margen del resto de sanciones que se impongan".

Mario Conde, de nuevo ante la ley (ABC): "Esta nueva detención pone de manifiesto que ciertos delincuentes tienden a sentirse por encima de la ley, incurriendo, una y otra vez, en conductas delictivas y moralmente reprochables, sin que ello les impida ir dando lecciones al resto de la sociedad". "Su nueva detención, sin embargo, demuestra que el Estado de Derecho funciona y sigue plenamente vigente. La Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se mantienen en constante vigilancia para combatir y sancionar el fraude y la corrupción, venga de donde venga y caiga quien caiga. Las instituciones y el sistema de control, pese a su complejidad y deficiencias, siempre acaban respondiendo". 

Mario Conde y el dinero robado (LA VANGUARDIA):"La justicia española ha tardado mucho en dar ese paso pese a las evidencias que existían al respecto y que el propio exbanquero no se preocupaba de disimular, quizás llevado por la prepotencia de quien se cree más inteligente que los demás". Finalmente, si se prueban los delitos y se confirma que tiene oculto el dinero estafado en su día a Banesto, "puede volver a prisión, juntamente con los cómplices que han colaborado con él en todo este entramado de repatriación de dinero ilegal". En la sentencia del caso Banesto quedó puesto de manifiesto que no había dado explicaciones sobre el paradero del dinero defraudado. "Pero ahora, aunque tarde, ese se ha descubierto y le ha llegado la hora de volver" a enfrentarse con la justicia. 

La nueva detención de Mario Conde (EL PERIÓDICO)
:"Su nivel de vida y el disfrute de unas propiedades que no habían sido embargadas ya evidenciaba que algo no acababa de encajar en su perfil actual de mero autor de libros y asesor, si además tenemos en cuenta que era uno de los mayores deudores a Hacienda (9 millones). Al final, ha tenido que ser una denuncia anónima la que ha puesto a la justicia de nuevo tras su pista y ha permitido pillarle con las manos en la masa del tesoro saqueado".

Un ejemplo de vida dedicada al delito (LA RAZÓN)
:La detención de Mario Conde "ha revelado que, después de su paso en diferentes períodos por la cárcel, ha seguido delinquiendo, sin el menor propósito de enmienda o arrepentimiento. Su reincidencia ha tenido lugar después de una pretensión continua de dar ejemplo de moralidad y ética en algunos programas de televisión en los que, sin el menor escrúpulo, fue contratado". "La detención ayer del ex banquero, de sus hijos, de algún familiar y de sus colaboradores ha dejado claro que en casos de corrupción la pena sólo se cumple plenamente cuando se reintegra el dinero sustraído. Sucesos de esta gravedad son los que provocan alarma social y desconfianza hacia el sistema político y judicial, por lo que sólo cabe actuar con la Ley en la mano contra aquellos que, como Mario Conde han defraudado a la Hacienda Pública y al conjunto de los ciudadanos".

La alargada sombra de Mario (CINCO DÍAS): "La figura de Mario Conde viene proyectando una alargada sombra desde el día de los Santos Inocentes de 1993, cuando el Banco de España, pilotado entonces por Luis Ángel Rojo, intervino Banesto". "Ayer, 22 años después de su primera detención y ocho después de su última salida de la cárcel, Conde fue detenido". "En un clima como el que se vive en España, repleto de acusaciones sobre corrupción y delitos económicos, urge separar el trigo de la paja. Y para ello hacen falta las herramientas legislativas más poderosas, como el reciente perfeccionamiento de las normas antiblanqueo, que ha ayudado a dar este paso. La justicia lenta es menos justa, pero nunca es tarde".

Fisuras en la lucha contra la evasión (EL ECONOMISTA): "La nueva detención del exbanquero Mario Conde agudiza el debate sobre el control de la riqueza que los españoles ubican en el exterior".

El espejo de la peor España (EL MUNDO,Victoria Prego): "Mario Conde es el espejo en el que nos tenemos que mirar para reconocer la más desvergonzada historia de la España reciente. Que, afortunadamente, empieza a pagar por sus errores".

Amos del universo (ABC, Ignacio Camacho): "Por si no fuesen bastantes los corruptos contemporáneos, reaparecen los del pasado como fantasmas escapados del desván".

Otros asuntos de Sociedad
Más asuntos de Sociedad
Los edirores de AEEPP renuevan Junta Directiva bajo la presidencia de Arsenio Escolar
Apoyo unánime de la mesa del Congreso a crear la oficina de asesoría Ciencia en el Parlamento
Este miércoles, XV Congreso de Editores Españoles con intervención del presidente Pedro Sánchez
Federación de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias entrega sus premios 2020
Mar Souto Romero, consejera asesora de Hac Leadership & Management con personalidades como Yunus
El póker despega en Twitch mientras que la plataforma de Amazon bate récords en el último trimestre
España, país europeo con mayor lentitud de la justicia en demandas de consumidores a empresas
Este es el equipo que representará a España en la Olimpiada Internacional de Matemática
Fallece a los 87 años Juan Marsé, retratista de la posguerra
12 candidatos Iberoamericanos a los premios literarios Real Academia 2020 y otros 7 a los de cine
Permiten predecir ciberviolencia en parejas adolescentes
¿Sexo con mascarilla o masturbación?: COVID 19 supera 10 millones de infecciones y 500.000 muertes
China, Brasil y Ecuador crean más ´héroes de la información´ al trabar su tarea durante COVID 19
España tiene este año de COVID 43.945 muertos más, hasta el 24 de mayo, que en las mismas de 2019
Creada la Academia Joven de España,
Urgen certificados "Covid Free" a un coste menor que el estimado: 500 y 4000 euros por restaurador
Ya puedes leer gratis los 3 cómics "Un planeta, un desafío", manual de prevención y cura del COVID
"El COVID-19 agrava las violaciones de los derechos humanos y las inmorales estructuras sociales "
El 74% de los españoles se adapta bien al confinamiento
Se crearán juzgados Covid-19 para atender temporalmente los asuntos derivados de esta crisis

Suscríbete gratis a nuestro boletín
LIBROS
"Estamos ante una encrucijada vital: una sociedad del descarte o del cuidado"
¡Jugad, jugad, malditos! La epidemia del juego en España: ludópatas y capos del azar
Extendida la salud en la ciudadanía democrática hasta lograr erradicar un virus: el de la viruela
Renacimiento y revoluciones plagadas de infecciones y soluciones: hacia un mundo más saludable
Un milenio de oscuridad y Muerte Negra: aislar e incluso desterrar a infectados por epidemias
Adiós a la medicina sacerdotal:Apolo,dios de curas y oráculos, engendra a Asclepio,ya héroe médico
TESIS Y TESINAS
La lucha contra la pandemia, menos eficaz por la polarización política y social
Un documento prueba que Junta de Andalucía desvía 11 millones del COVID para salvar Canal Sur
Equilibrio y control postural en la niñez autista, claves para mejorar su integración sensorial
China tiende a elevar su influencia al sur de Panamá y EEUU al norte, geográfica y funcionalmente
Banco de España urge reforzar educación y formación de habilidades con el Fondo de Reconstrucción
Gana fuerza la idea de que los anticuerpos del COVID no garantizan inmunidad ante la reinfección
1 CNMV,CNMC yBdE ni se inmutan cuando el 50% de inversores no entienden la información de sus fondos
2 Un abogado bioético y un antropólogo compiten a Rector de la Universidad Pablo Olavide
3 Castells,"6 meses obsesionado" con sacar un estatuto del PDI que termine con los asociados alegales
4 Grandes empresas levantan sospechas al unirse en "transformar la sociedad a través de la educación"
5 La Pandemia Artificial
6 No todo puede ser negocio
7 Crédito público y segunda oportunidad en el Texto Refundido de la Ley Concursal
8 Así se resume la Guía para expulsar el covid de las aulas
9 La coranacrisis: un futuro de incertidumbres
10 La china Alibaba compra por casi 3.000 millones el 71% de Alcampo (unos 700 centros en España)
RANKING WANABIS Ampliar +  
"La evolución del e-learning: de "sólo ante el peligro" al aprendizaje interactivo"
"Los profesionales con formación online están mejor preparados para la economía global"
El big data, la robótica y el Mobile Learning, principales tendencias del e-learning
DEBATES Y FIRMAS Ampliar +  
Falta un Goya que pinte esta pandemia
¿Sale barato para los catalanes el proceso independentista de Cataluña?
Teorías conspirativas ante la pandemia sin desescalada, pero surgen luchas contra la desinformación
Aviso Legal | Política de Privacidad | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | RSS RSS