martes,30 noviembre 2021
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Este jueves 21 de abril, en la UAM

La inteligencia económica, convocada a una jornada de prevención del blanqueo con fines terroristas

Redacción
En plena actualidad de las listas de presuntos defraudadores fiscales mediante empresas radicadas en Panamá, la inteligencia económica de las empresas ha sido convocada a una jornada de prevención del blanqueo con fines terroristas. Como otras jornadas y cursos previos sobre blanqueo de capitales, esta jornada se desarrollará este jueves 21 de abril en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Bancos,  entidades de pago y ONG´s estan invitadas a analizar las medidas a tomar ante las prácticas de blanqueo de capitales que frenen la financiación del terrorismo, en el curso "Listas financieras, sanciones y prevención de la financiación del terrorismo", organizado en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) bajo la dirección del profesor del departamento de fiscalidad Pedro Morón Becker. Su objetivo es conocer las formas de financiación del terrorismo yihadista y las diferentes medidas que se pueden tomar para prevenirlo.  

Esta jornada se dirige por ello a "la administración pública y especialmente las fuerzas de seguridad y defensa como medio para combatir el terrorismo; los profesionales para aumentar sus conocimientos sobre PBC/FT, mejorando con ello sus posibilidades de desarrollo profesional, y la sociedad en general, y especialmente los sujetos relacionados con la inteligencia económica de las empresas".

Con el respaldo también entre otras entidades del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, el SEPBLAC del Banco de España, Caixabank, ViaCélere, la Comisión Europea, Polícia Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional y Asociación Española de Fundaciones en esta jornada se podrán estudiar con responsables y máximos conocedores las siguientes materias:

  • Las propuestas de modificaciones de la IV Directiva de la UE en relación con la Prevención de la Financiación del Terrorismo
  • Las medidas de diligencia a tomar por los sujetos obligados por la Ley 10/2010.
  • Las medidas de prevención a tomar por otras empresas que no  estando obligadas por la Ley 10/2010, lo son por normativas internacionales, especialmente empresas exportadoras.
  • Los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales contra la financiación del terrorismo y su falta de prevención
  • Las sanciones nacionales e internacionales por incumplimiento de las medidas de diligencia.
  • Los diferentes tipos de terroristas yihadistas y sus canales de financiación.
  • Los efectos del terrorismo yihadista sobre Europa.

El curso tuvo un anticipo el17 de marzo psra todos sus destinatarios, aunque en esta ocasión el jueves 21 de abril está dirigido especialmente a la inteligencia económica de las empresas, según sus promotores.

El programa, que puede consultarse  igualmente en la web de la UAM, está avalado por un cualificado equipo de profesores y un amplio claustro que integran las siguientes personas:

 

Aritio, Iván, Área de Supervisión, SEPBLAC

  • Bacigalupo, Silvina, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid
  • Belmonte, Eva, Directora de Cumplimiento Normativo BANCO MARE NOSTRUM, S.A.
  • del Campo, Antonio, Director de Cumplimiento del Grupo BBVA
  • Caro, Manuel, Director SEPBLAC
  • Carrasco, Ángela, Inspectora Jefa del Área de Investigación, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, AGENCIA TRIBUTARIA
  • Cerdeira, José ManuelAML Compliance Director Spain and PortugalWESTERN UNION
  • Córcoles, Francisco, Jefe del Área de Análisis I, SEPBLAC
  • Cuevas, Miguel Ángel, Inspector Jefe, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, CUERPO GENERAL DE POLICÍA
  • Dizy, Dolores, Profesora Dpto. de Economía y Hacienda PúblicaUniversidad Autónoma de Madrid
  • Durán, Consuelo, Directora, DURAN ARTE Y SUBASTAS
  • Esteve, Fernando, Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico Universidad Autónoma de Madrid
  • Gómez, Serafín, CODERE
  • González, Javier, Executive Director, ERNST&YOUNG
  • González-Espejo, Alfonso, Compliance Officer, BANKIA
  • Herranz, Tomás , Fiscal Jefe de delitos económicos de Madrid, Ministerio de Justicia.
  • Hernandez de Tejada, María, Jefe del departamento de Cumplimiento, Seguros y Servicios Generales METROVACESA
  • Lecona, Alvaro, responsable del cumplimiento de la PBCFT, CREDIT SUISSE
  • Liedo, Manuel, Director de la asesoría jurídica y fiscal, METROVACESA
  • Martínez Calvo, Andrés, Jefe de Servicio de la Subdirección Gral. de Inspección y Control de Movimiento de Capitales,Ministerio de Economía 
  • Medrano, José ManuelDirector cumplimiento normativo y responsable PBCFTING Commercial Banking.
  • Morón Bécquer, Pedro, Profesor Titular Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Director Curso PBCFT,  Universidad Autónoma de Madrid
  • Pinilla, Álvaro, Jefe del Área de Cooperación Internacional, SEPBLAC
  • Piris Cabeza, Manuel,  Director del Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo,Barclays España
  • Porta, FranciscoAnalista del Área de Cooperación Internacional, SEPBLAC
  • Ramírez, JuanJefe del Área JurídicaSEPBLAC
  • Rufas, Margarita, Jefa del Área de SupervisiónSEPBLAC
  • Salinas, Javier, Catedrático de Universidad, Director de Departamento; Dpto. de Economía y Hacienda Pública,  Universidad Autónoma de Madrid
  •  Sánchez-StewartNielson, Presidente de la Comisión de PBC del Consejo de la Abogacía  Española,  Abogado y Doctor en Derecho.Solis, José LuisPartnerGeneral Risk Financial ServicesERNST&YOUNG
  • Valdés, María, Directora Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales, BANKIA
  • Wouters, Roland, Delegado en España, WORLD COMPLIANCE.

Previamente, la misma organización voncocó un Curso Fundamentos, otro Curso Avanzado para Profesionales, reuniones del Grupo de Estudio UAM-Bancos, Prácticas en Empresas y una Bolsa de Empleo PBC/FT.

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