Este website utiliza cookies propias y de terceros. Alguna de estas cookies sirven para realizar analíticas de visitas, otras para gestionar la publicidad y otras son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio. Si continúa navegando o pulsa en aceptar, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies?
Versión Española Versión Mexicana Ibercampus English Version Version française Versione italiana

lunes, 25 de junio de 2018  
    en Ibercampus en  | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | Suscribirse | RSS RSS
I+D+i
Capital humano
Economía
Cultura
Estrategias verdes
Salud
Sociedad
Deportes
Debates y firmas invitadas
Entrevistas
Educación
Becas & prácticas
Empleo y Formación
Iberoamérica
Tendencias
Empresas y RSC
Universidades
Convocatorias
Ranking Wanabis
Denuncias de los consumidores
Consumo
El Tiempo
EMPRESAS Y RSC Ampliar +  
Las grandes empresas españolas, en más riesgo de corrupción
Nuevo Observatorio Español de Economía Circular
El 70% de las empresas evita informar de RSC
ABENGOA
ABERTIS
ACCIONA
ACERINOX
ACNUR
ACS
ADECCO
AMADEUS
ARCELORMITTAL
ASIFIN
BANCO POPULAR
BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
DIA
EBRO
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IAG (IBERIA)
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
JAZZTEL
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REE
REPSOL
SACYR
SOLIDARIOS
TÉCNICAS REUNIDAS
TELEFÓNICA
VISCOFAN
UNIVERSIDADES Ampliar +  
Montón anuncia el fin del copago sanitario al dar posesión a altos cargos, una con discapacidad
Tres profesores imputados por irregularidades en el máster de Casado, quien aspira a liderar el PP
Los estudiantes desean incluir a compañeros con discapacidad en el deporte
 Universidades





















ENTREVISTAS Ampliar +  
"La idea de que la sostenibilidad es un coste está desapareciendo rápidamente"
"Retrasar la atención temprana pone en riesgo la autonomía del niño"
"Dicen que seremos inmortales: solo hablan por hablar"
EMPLEO Y FORMACIÓN Ampliar +  
El paro registrado vuelve a niveles "precrisis" aunque con varios millones menos de ocupados
Empleo lanza otro balance triunfal con sus datos del paro y convoca cursos de formación digital
Feminismo, pensiones y exigencias de mejor reparto de la renta protagonizaron el 1 de Mayo 2018
IBEROAMÉRICA Ampliar +  
España organiza elV Centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano
Latinos gastan 6 millones de dólares anuales en juegos de azar
El rector de la UCA, reelegido presidente de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
TENDENCIAS Ampliar +  
Taxis voladores a probar por Audi y Airbus en Alemania
"La inteligencia artificial estará en todas partes en unos años"
La ruleta online como una de las opciones para ganar dinero fácil
EMPRESAS Y RSC
Isabel II, cargos de Trump y Canadá, en´Papeles del Paraíso´

Cano, Maté y Trías, entre los 600 españoles de la nueva filtración de evasores fiscales globales

Algunos de los primeros evasores en este escándalo mundial

El político y ex alcalde de Barcelona Xavier Trias, el músico y pintor madrileño José María Cano y el empresario donostiarra Daniel Maté (décima gran fortuna española) destacan entre los 600 españoles cuyas operaciones en paraísos fiscales aparecen en otra filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.Ahora afecta al despacho Appleby y figuras como la Reina de Inglaterra, secretario de comercio de EEUU, yerno de Trump, presidente de Colombia y los artistas Bono y Madona
Redacción 5 de noviembre de 2017 Enviar a un amigo
Comparte esta noticia en LinkedInComparte esta noticia en FacebookComparte esta noticia en TwitterEnviar a MeneaméAñadir a del.icio.usAñadir a YahooRSS


 Noticias relacionadas
 Las empresas del IBEX 35 elevan su presencia en paraísos y nichos fiscales, pese a su propaganda
 El Ejecutivo admite la legalidad de los paraísos fiscales
 Casi 200.000 firmas y movilización el primer día internacional contra los paraísos fiscales
 El ministro Soria dimite ante la presión de prensa y PP tras las revelaciones que le desmienten
Unos 120 políticos de todo el planeta y miles de empresarios aparecen en los 'Papeles del Paraíso‘, como llaman ahora a esta segunda verdion de los papeles de Panama, es una investigación que se basa en el análisis de 13,4 millones de documentos que afecta a dos despachos (Appleby y Asiaciti Trust) con dos millones más de documentos que ‘Los Papeles de Panamá’) y 19 jurisdicciones de paraísos fiscales para ocultar patrimonio y eludir al fisco. Liderada por el alemán Süddeutsche Zeitung, participan en ella 96 medios de todo el mundo, los cuales dan forma al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La Sexta y El Confidencial son los medios españoles que participan en ella.

Politicis, empresarios, artistas y otros de 30 países que para evadirse del fisco o de los registros mercantiles operaban en 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Cayman, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu. Todas estas jurisdicciones aparecen en la lista de la OCDE de paraísos fiscales o en el índice de la Red para la Justicia Fiscal y en la lista de la UW (excepto Malta). En total son 1,4 terabytes (TB) que abarcan 70 años de información de territorios opacos (de 1950 a 2016). Entre los nombres españoles, laSexta ha difundido hoy el del político Xavier Trias y el músico José María Cano. 

Con casa matriz en Bermuda, 119 años de historia y más de 700 empleados desplegados alrededor del mundo, Appleby era hasta ahora uno de los estudios jurídicos más prestigiosos del mundo para constituir y administrar sociedades o entramados offshore. También facilita la apertura de cuentas bancarias para clientes que quieren evadir impuestos o mantener sus finanzas en las sombras.Sin embargo, a diferencia de los "Panamá Papers", en los que empresarios, políticos y deportistas de toda América Latina representaron un porcentaje elevado de clientes del estudio Mossack Fonseca, las actividades de Appleby parecen concentrarse en clientes "premium" de América del Norte y Europa. En particular, de Estados Unidos.

Para responder a los requerimientos de esos clientes VIP, según surge de la documentación interna analizada, Appleby abrió oficinas en puntos neurálgicos del planeta célebres por su opacidad. Entre otros, en las islas Caimán -en el Caribe-; Hong Kong -en el corazón de Asia-, la isla de Man -en Europa-, o las islas Mauricio, 900 kilómetros al este de Madagascar, en pleno Océano Índico.

Primeros nombres  españoles 

En el caso de Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, la investigación le vincula presuntamente a una sociedad de Islas Vírgenes, en la que aparece el nombre de su madre. Además, sus 11 hermanos, sus padres y un sobrino formaban parte de un trust (JTB Settlement), siempre según esta investigación, que quedó al descubierto en un documento que cruzó el despacho de abogados Appleby -especialistas en creación de sociedades para evadir impuestos-. El trust estaría radicado en un paraíso fiscal y se estipularon las maneras de su reparto tras la muerte de su madre, uno de sus miembros. En una entrevista en La Sexta en la que se le enseñaron los documentos a Trias, el político rechazó tener conocimiento de estos datos. "No tengo ni idea, hace muchos años que está muerto mi padre. Nunca me he cuidado de esto, los temas de herencia siempre los ha llevado mi hermano mayor, que murió. No sé de qué me habla. Me parece rarísimo, es como si me hablara en japonés", se excusa ante el periodista. 

"Javier Trias Vidal de Llobatera" aparece (con fecha de noviembre de 2008) entre los beneficiarios y relacionados de un trust: 'The JTB Family Settlement’. En el documento se habla de un proyecto para repartir el 50% del trust entre 11 de 12 beneficiarios (aparecen 13 personas: todos los hermanos y su sobrino ya fallecido). Como “cliente” de ese fideicomiso aparece la madre de Xavier Trias, María Vidal de Llobatera Bassols (fallecida en julio 2008 –los gestores están ya informados de su muerte-). Ella también aparece vinculada a una sociedad en Islas Vírgenes Británicas. Los detalles del cliente parten de “RBS –ROYAL BANK OF SCOTLAND- Coutts Trustees (Switzerland) Ltd

José María Cano, músico y pintor, es otro de los nombres que han emergido de la investigación. Creó presuntamente una sociedad en Curaçao al disolverse el popular grupo Mecano y también formó posteriormente una sociedad en Malta, en concreto, a principios de este año. Cano es el único accionista de esta empresa, a través de la sociedad de Curaçao. José María Cano, accionista único de una empresa en Malta, es el propietario de JOSE MARIA CANO STUDIO LIMITED, una sociedad registrada a principios de año (el 5 de enero de 2017) en Malta. El que fuera miembro de la mítica banda Mecano es el accionista único de esta empresa maltesa a través de otra sociedad de Curasao. En 1998, José María Cano anunciaba en los Premios Amigo que abandonaba definitivamente Mecano. Ese mismo año, se registraba en Curasao la sociedad Mellow Sun Corporation que más tarde cambió de nombre y se llamó José María Cano Collecion NV. A principios de los años 2000, tras un problemático proceso de divorcio, Cano decide dedicarse a la pintura. La sociedad maltesa declara como actividad principal "el desarrollo de negocios de arte, incluyendo, pero no limitándose, a cuadros y exposiciones".

Daniel Maté, décima fortuna española y directivo de Glencore, donostiarra de 53 años, es otro de los nombres españoles relacionados con la investigación periodística de los 'Papeles del Paraíso' (Paradise Papers). Su nombre saltó a la palestra a partir de 2011, cuando la corporación Glencore, a la que él está ligado desde 1988, salió a cotizar en bolsa. Glencore es una de las mayores multinacionales del mundo, que ha levantado su fortuna en el sector de las materias primas y, en concreto, explotando minas africanas para la extracción de zinc y cobre. Según publica El Confidencial, Glencore utilizó un bufete de abogados especializado en la creación de empresas en paraísos fiscales para beneficiarse y no declarar sus beneficios por completo, utilizando empresas ficticias en Bermudas.".

Artistas y políticos y empresarios  globales

Los lazos entre Rusia y el multimillonario secretario de Comercio del presidente estadounidense Donald Trump, los negocios secretos del principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, o los intereses offshore de la reina de Inglaterra y más de 120 políticos en el mundo salieron a la luz pública

Los artistas más reconocibles internacionalmente son Bono, el líder de U2, y Madonna. El primero está siendo investigado por un negocio en Lituania a través de los paraísos fiscales de Malta y Guernsey. Las autoridades fiscales ya han abierto una investigación para analizar si existe fraude fiscal del cantante irlandés.

Por su parte, de Madonna se investiga si gestionó sus acciones en una empresa farmacéutica a través de una sociedad en otro paraíso fiscal, la isla de Bermuda.

Los detalles de esta investigación se van conociendo a cuentagotas, por lo que es probable que vayan desvelándose más minuciosamente en los próximos días.

En las primeras entregas de los Papeles del Paraíso también se revelan las operaciones de multinacionales como Facebook, Twitter, Apple, Nike y Uber, así como los rastros en paraísos fiscales de aviones espía adquiridos por Emiratos Árabes; de una empresa de explosivos en Barbados de un ingeniero canadiense que intentó construir una “superarma” para el dictador iraquí Saddam Hussein, o la compañía del fallecido Marcial Maciel Degollado, el influyente sacerdote mexicano que fundó la orden religiosa Legionarios de Cristo, cuyo legado se vio empañado por acusaciones de abuso sexual infantil.

En abril del 2016, el ICIJ -en colaboración con periodistas de 80 países- publicó la investigación de los Papeles de Panamá, que este año recibió el premio Pulitzer.

La nueva filtración tiene datos de personajes y de sitios que no habían sido aún explorados, explicó el ICIJ.

La mayoría de clientes de Appleby es de Estados Unidos. Le siguen los de Reino Unido, China y Canadá, principalmente. Los registros filtrados van desde 1950 hasta el 2016 e incluyen correos electrónicos, acuerdos de préstamos y estados de cuenta de al menos a 25.000 entidades conectadas con 180 países.

En contraste con la buena imagen pública de Appleby, los archivos revelan que prestó servicios a clientes de riesgo, oriundos de Irán, Rusia y Libia. Incluso, varias auditorías identificaron vacíos en los procedimientos de la firma contra el blanqueo de dinero.

Appleby no respondió al cuestionario del ICIJ. En su lugar posteó una declaración en su web señalando que después de ver las preguntas está “convencida de que no hay evidencia de ningún delito”.

El paquete filtrado también tiene más de medio millón de archivos de Asiaciti Trust, con sede en Singapur y oficinas satélite desde Samoa, en el Pacífico Sur, hasta el Caribe. (I)


 


 


Otros asuntos de Empresas y RSC
Más asuntos de Empresas y RSC
Nuevo Observatorio Español de Economía Circular
EEUU y el ´lobby´ del automóvil reparten culpas por sumir en la contaminación al 95% del mundo
Multa de 8,5 millones de euros a Telefónica por incumplir obligaciones regulatorias en banda ancha
El comisario Villarejo pagaba el 10% por empresas clientes que le pasaban otros policías corruptos
Competencia expedienta a 51 entidades del sector de la gestión de residuos y el saneamiento urbano
Madrid gana al oligopolio eléctrico:solo contratará energía 100% limpia y abre la RSC a otras urbes
Solidarios en la entrega del Premio Cervantes 2017
Caixabank, investigada por el blanqueo de100 millones procedentes de mafias chinas
Los consumidores europeos, facultados como los americanos a sumar demandas de diversos países
58 consejeros de empresas Ibex superaron el millón de euros en 2017, casi un 18% más que en 2016
Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Gobierno 1.350 millones pagados por el yacimiento Castor
Las empresas del Ibex mejoran algo en transparencia fiscal y hasta ganan a otras 35 extranjeras
Granados se embolsó 1,2 millones de los 5 documentados en comisiones por el Metro de Madrid
Ronaldo regatea al fisco y el exministro Soria se salta incompatibilidad tras cargarnos 53 millones
Expedientadas 26 empresas y 8 directivos de energía y química por repartirse licitaciones
La información sobre RSC obligará a mayor número de empresas españolas
Competencia sanciona con 68 millones a la pública Correos y otras empresas de mensajería
Ocultan sobrecostes en obras como las que financiaron al PP con Gürtel y Taula
Body Factory se come parte del parque norte de Tres Cantos
Granados niega ahora las donaciones de Acciona, OHL e Isolux Corsan

Suscríbete gratis a nuestro boletín
Lecturas de un viejo profesor
Periodista español gana un Emmy a la mejor labor informativa
José Carlos García-Fajardo Lecturas
¿Hay derecho?
¿Por qué es bueno para el consumidor que los bancos compartan datos positivos de solvencia?
Matilde Cuena Casas
Vanity Fea
Potocki: Formalización del trayecto vital
José Ángel García Landa
El Envés
Mueren más del corazón
José Carlos García Fajardo
Futurolandia
33 cambios tecnológicos que pueden afectarte
Antonio Pulido
Transitar por Eurolandia
El neoliberalismo, ¿un nuevo paradigma o una estafa científica?
Donato Fernández Navarrete
Sociedad Inteligente
Presentación del libro "2025: Bienvenidos a la Sociedad Inteligente"
Rafael Martinez-Cortiña y Mar Souto Romero
Neuronas del alma. El intangible del cambio
La computación afectiva ya conoce tus emociones
Mar Souto Romero
Your international partner on-line
Blockchain: la tecnología de moda
Ángel Luis Vazquez Torres
Infolítico
El peligro de Trump para la supremacía de EEUU
Gustavo Matías
Universidad y futuro
Fanny Rubio, perfil de una profesora universitaria
Eva Aladro Vico
Desde mi trastorno bipolar
El consentimiento informado de los pacientes de Salud Mental
Beatriz Tarancón Sánchez
Inclusión financiera
Situar las finanzas al servicio de la sostenibilidad
Carlos Trias
Desde China
La ciudad china de Hangzhou gestiona su tráfico con inteligencia artificial
Di Wang
Miss Controversias
Las matemáticas en el desarrollo económico actual
Ana González
Solidarios
El arte alivia y puede curar dolencias mentales
Carlos Miguélez Monroy
Cuestión de estilo
El lenguaje oscuro también puede ser una "jerga de rufianes"
Javier Badía
Economía sin dirigir
La Comunidad de Madrid, líder en creación de empleo de calidad
Iván Campuzano
Vueltas al conocimiento
El caso Asunta, la violencia simbólica contra las mujeres en los medios
Fátima Arranz
Gobierno y bien común
España será el epicentro de la nueva economía
Diego Isabel
Al otro lado del marketing
Facebook, YouTube, Twitter y Microsoft se unen para frenar el terrorismo en Internet
Clemente Ferrer
Goliardos s.XXI
Suicidio de la democracia
J. A. Ventín Pereira
Economía Zen
Digamos no al miedo
Miguel Aguado Arnáez
Luces de Bruselas
Fondos Estructurales y Fondos de Inversión Europeos
Raúl Muriel Carrasco
¿Quiere un blog propio y leído en todas las universidades?
Infórmese aquí
LIBROS
El Gobierno de la empresa
Antisistema. Desigualdad económica y precariado político
Migraciones Internacionales
La ineficacia de la desigualdad
Qué está pasando con tu Sanidad
Libro
TESIS Y TESINAS
España, 10º país en investigación en salud
cambio en Venezuela
Las mentiras tienen un 70% más probabilidades de ser retuiteadas que la verdad
Diversión y comodidad, principales principios orientadores de las TICs en la universidad
Cuando los estudiantes usan las herramientas tecnológicas sin fines educativos
Hasta en África SubSahariana la lucha contra la corrupción pasa por el gobierno electrónico
1 Desafío multiétnico
2 Potocki: Formalización del trayecto vital
3 ¿Por qué es bueno para el consumidor que los bancos compartan datos positivos de solvencia?
4 Mueren más del corazón
5 33 cambios tecnológicos que pueden afectarte
6 Presentación del libro "2025: Bienvenidos a la Sociedad Inteligente"
7 El neoliberalismo, ¿un nuevo paradigma o una estafa científica?
8 El anticuario de Teherán. Historias de una vida diplomática. Jorge Dezcallar
9 Periodista español gana un Emmy a la mejor labor informativa
10 Sánchez anuncia planes contra explotación laboral, pobreza infantil y contención de inmigrantes
RANKING WANABIS Ampliar +  
"La evolución del e-learning: de "sólo ante el peligro" al aprendizaje interactivo"
"Los profesionales con formación online están mejor preparados para la economía global"
El big data, la robótica y el Mobile Learning, principales tendencias del e-learning
DEBATES Y FIRMAS Ampliar +  
Robotización, neofeudalismo y renta ciudadana
Selectos extremeños
El Gobierno de Sánchez, sus coaliciones y la corrupción
Aviso Legal | Política de Privacidad | Consejo Editorial | Quienes Somos | Ideario | Contacto | Tarifas Publicitarias | RSS RSS