lunes,6 diciembre 2021
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Banco Popular, investigado por blanquear 1.400 millones

La banca española, pendiente de si Europa la hará devolver hasta 10.000 millones a sus clientes

Redacción
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidirá si el Banco Pastor (hoy Banco Popular) blanqueó capitales a través de su sucursal de la calle Pequeño Cantón en La Coruña, desde donde una empresa uruguaya y otra argentina movieron más de 1.200 millones de euros entre 2006 y 2010. Mientras, toda la banca española está pendiente de si el próximo 15 de mayo Europa considerará retroactivo el derecho de sus clientes a recuoerar los 10.000 millones sustraídos con cláusulas suelo.

El citado magistrado ha abierto una pieza separada  en el caso Gürtel para investigar cómo operaron la sociedad uruguaya Belfast Link y la argentina Eves a través de las seis cuentas que tenían abiertas en esa sucursal del ahora banco popular.  Según el juez, «su operativa bancaria consistía en servir de mero puente entre unos fondos que procedían de cuentas abiertas principalmente en el extranjero, y también en España, para inmediatamente, o muy poco después, canalizar tales fondos a otras personas y sociedades localizadas mayoritariamente en el exterior, y en menor medida también en España». 

La resolución enumera a 455 personas que figuran como ordenantes y beneficiarios de los fondos investigados de las dos sociedades, que en varios años realizaron 14.336 operaciones de salidas de fondos por un volumen total de 615 millones, y otras 20.140 de entrada con un volumen de 617 millones, según EL MUNDO.  La investigación surgió del caso Gürtel tras descubrirse transferencias a una de esas cuentas realizadas por el empresario zaragozano Amando Mayo, a través de la sociedad Zorak Associated, que se topó desde el principio con la opacidad de la entidad bancaria, al no responder a los reiterados requerimientos que formuló el Juzgado Central de Instrucción número 5 hasta que se acordó su entrada y registro en julio del año pasado.

En marzo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) describió la operativa de blanqueo detectada entre 2003 y 2011 y constató que el Banco Pastor sólo disponía del nombre del presidente de ambas entidades, el español Manuel Roel Pérez -accionista único de Eves desde 2007-, y de su vicepresidente, el argentino Walter Manuel Hernández. Según los datos de la Onif, Roel aparece como investigado en Argentina por un delito de estafa consistente «en la captación de fondos de particulares para invertir en el exterior, con la promesa de altos rendimientos». De ahí que el dinero canalizado a través de las cuentas abiertas a nombre de las sociedades que preside podría proceder de ese delito, apunta De la Mata. El juez ha cursado comisiones rogatorias a Argentina y Uruguay para corroborar si hay alguna investigación abierta contra las entidades y pide al Sepblac que valore si el Pastor incumplió la normativa para prevenir el blanqueo. 

La banca se juega 10.000 millones en Europa 

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la UE celebró este martes la vista oral para determinar si las entidades bancarias españolas denunciadas deberán devolver las cantidades derivadas de las cláusulas suelo abusivas con efecto retroactivo o no. El Tribunal, que hará público su dictamen el 12 de julio, deberá decidir si las devoluciones deben efectuarse desde el 9 de mayo de 2013 – fecha de la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegales y abusivas estas cláusulas – o desde el inicio del contrato hipotecario. La diferencia podría costarle a la banca entre 7.600 y 10.000 millones de euros,  cantidad estimada de lo que la banca española se ahorró utilizando la deficiente información o educación financiera de su clientela para evitar que sus depositantes se beneficiaran de la bajada de tipos de interés durante la crisis.

Hasta esa fecha, el Tribunal Supremo ha suspendido las vistas y las sentencias de los recursos de casación pendientes para evitar que sus conclusiones discrepen de lo que dictamine el Tribunal europeo, mientras que la voz de la banca se hace notar en editoriales de la prensa española como el titulado hoy  Retroactividad sensata en las 'cláusulas suelo'  por EL ECONOMISTA. 

Entidades financieras Españolas demandadas 

Las entidades demandadas en un principio, lista que no suele aparecer en las informaciones de los grandes medios de prensa, eran Banco de Galicia, Banco Gallego, Banco Guipuzcoano, Banco Pastor, Banco Popular, Banco Vasconia, BBVA, CAI, Caixa destalvis de Catalunya, Caixa Galicia, Caixa Girona, Caixa Manresa, Caixa Nova, Caixa Ontinyent, Caixa Penedès, Caixa Rural de Balears, Caixa Sabadell, Caixa Tarragona, Cajalón, Cajamar, Caja Badajoz, Caja Canarias, Caja Castilla La Mancha, Caja Círculo Católico de Obreros, Caja Duero, Caja España, Caja General de Ahorros de Canarias, Caja Granada, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Cuenca, Caja Rural de Granada, Caja Rural de Navarra, Caja Rural del Sur, Caja Segovia, Caja Sol, Caja Sur, Caja de Ahorro de Extremadura, Celeris Servicios Financieros, Caja de Arquitectos, Credifimo, Ipar Kutxa, Multicaja, Sabadell Atlántico y Unicaja. Las entidades que forman parte de la ampliación son: Banca March, Banco Caminos, Banco Zaragozano, Caixa de Guissona, Caja de Burgos, Caja Rural de Castellón, Caja Rural de Burgos, Caja Rural Galega, Caja Rural de Tenerife, Kutxa, Banca Pueyo, Banco Castilla, Bancofar, Caixa dels Advocats, Caja Guadalajara, Caja Rural Central, Caja Rural de Canarias, Caja Rural Jaén, Caja Rural Teruel, La Caixa, Banco Andalucía, Banco de Asturias, Caja Campo, Caja Rioja ‐nueva DDA‐, Caja Rural Ciudad Real, Caja Rural de Toledo, Caja Rural San Vicente Ferrer, Cajastur, Banco Balear de Crédito, Banco Popular‐E, Banesto, Caja Cantabria, Caja Rural Betxi, Caja Rural Córdoba, Caja Rural Extremadura, Caja Rural Soria, Cooperativa Crédito Valenciana, Caixa Rural de Torrent, Banco Etcheverria, Caja Rural de Casinos, Caixa D’Estalvis de Terrassa –ahora denominada Caixa D’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell, Terrassa, UNNIM, Caja Rural de Albacete S.C.C., Caja Rural de Zamora, Caja Laboral Popular, Caja Rural del Duero –hoy Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito‐, Banco Popular Hipotecario, Caja de Ahorros de Murcia, Banca Catalana –actualmente BBVA‐, Banco de Comercio –ahora BBVA‐, Caja Rural de Huesca –hoy Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos‐, Caja Rural de Sevilla –en la actualidad Caja Rural del Sur, Banco Herrero –ahora Banco de Sabadell‐, Caixa de Ahorros de Vigo –hoy Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, Novacaixagalicia‐, Caja Almendralejo, Sabadell Banca Privada y Caja Rural del Mediterráneo.

 

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